Банки отмылись

23
Источник:   —  29 октября 2010, 15:59

Выемки документов в Кодекс-банке и банке «Мастер-Капитал» имели отношение к деятельности их заказчиков. Как заявили BFM.

Банки отмылись

Информация о проведении обысков в офисах Кодекс-банка и банка «Мастер-Капитал» стала пятничной топ-новостью. Оба московских банка работают с корпоративными заказчиками и частными лицами, и припоминание о них в контексте «Департамент экономической безопасности МВД России известил о раскрытии схемы обналичивания денег и итога их за рубеж..» вызвало ажиотаж.

Банк «Мастер-Капитал» существует с одна тысяча девятьсот девяносто четвертого года, уставный капитал кредитной организации — 500.1 млн рублей. По выводам третьего квартала две тысячи десятого года банк занял 499-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

Им обладает ОАО «Объединение «Мастер», генеральным директором которого является Феликс Бажанов. Он же занимает пост Председателя совета директоров банка. В числе компаний, аффилированных с АКБ «Мастер-Капитал», числятся, в частности, ОАО «Плутон» (глава в области разработки и производства электроваккумных приборов СВЧ диапазона волн, компаньон Минобороны), ООО «Ржевское аграрное сообщество», ООО «Мастер-Ресурс», ООО «Топкар».

В банке BFM. ru рассказали, что их кредитная организация безусловно прозрачна и раскрывает информацию о себе в соответствии с законом.

Зампредправления Владимир Викторов сказал BFM. ru: «Никаких обысков в банке не было. Во вторник, двадцать шестого октября, проходили обычные выемки документов по деятельности фирм, которые являются нашими заказчиками. Мы сами информируем в органы обо всех сделках и операциях, которые кажутся нам подозрительными — таково требование закона. Департамент экономической безопасности МВД провел проверку по нашему сигналу, и кому потребовалось сегодня устраивать из этого цирк — непонятно».

Девушка-секретарь Кодекс-Банка на просьбу объединить с пресс-службой вначале сказала, что все обедают, а выяснив суть вопроса, рассердилась: «У нас нет никаких обысков! Мы будет судиться!»

На сайте банка в разделе «Новости» и правда помещено официальное заявление: «Уважаемые заказчики АКБ «КОДЕКС» (ОАО)! 29. десять.2010 в средствах массовой информации были опубликованы данные об обысках в Кодекс - банке. Указанная информация не имеет к АКБ «КОДЕКС» (ОАО) никакого отношения. Никаких обысков в Банке не было. Банк работает в штатном режиме. Опубликованные данные, порочащие деловую репутацию Банка, будут опровергнуты в судебном порядке. Умоляем Вас сберегать умиротворение, отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и не доверять недостоверной информации. С уважением, начальство АКБ «КОДЕКС» (ОАО)».

Кодекс-Банк сделан в одна тысяча девятьсот девяносто четвертом году и позиционирует себя как «банк с идеальной деловой репутацией». По выводам финансово-хозяйственной деятельности банка в две тысячи девятом году, как следует из готового отчета, валюта равновесия на 01.01.2010 составила – 741 651 тысяч рублей, личные средства (капитал) банка на 01.01.2010 составил 108 543 тысяч рублей, чистая выручка — две тысячи триста тринадцать тысяч рублей.

«Кодекс-банк» по выводам третьего квартала текущего года занимает 776-е место рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

Держателями самых больших пакетов акций банка являются Алексей Кононов (26.07%), Дмитрий Абрамов (35.76%) и Борис Мирвелов (25%). Акционеры банка Кононов и Абрамов в свое время были известны как коллеги Агентства правовых и финансовых консультаций «Алексей Кононов и партнеры», которое специализируется на службах по ликвидации фирм и компаний. А Борис Мирвелов — прежний директор ФГУП Пансионат «Пахра» Управделами президента и отец председателя правления «Кодекс-банка» Дмитрия Мирвелова.

В обоих банках BFM. ru удостоверили, что они обслуживают счета многих компаний, о деятельности которых имеют немного представления. «Через один из этих платных банков шли крупные потоки денег, это была обыкновенная обнальная площадка», — заявил BFM. ru Начальник пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД полковник Андрей Пилипчук.

Он объяснил, что к банкам первоначально жалоб не было, «следственно мы и не называли наименование кредитных организаций». «Нас волновали фирмы-однодневки, которые занимались нелегальным обналичиванием, конвертацией и итогом средств за рубеж», — изложил Пилипчук. — По заблаговременным данным, участники криминальной группы вывели из легального цикла около пятьдесяти пяти млрд рублей».

Он также изложил, что в рамках неотложных оперативных мероприятий была получена санкция на проникновение в жилище подозреваемых — именно там они сдерживали печати фирм-однодневок, всего найдено и изъято пятьсот двадцать печатей.

Помимо того, получилось изъять электронные ключи системы «банк-клиент», 10 компьютеров, три факсимиле, регистрационные и финансовые документы, «подтверждающие противоправную активность подозреваемых».

«Трое подозреваемых уже задержаны нашими работниками, среди них — координатор схемы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ («Нелегальное предпринимательство»)», — заявил Пилипчук. Руководитель пресс-службы ДЭБ напомнил, что в прошлом году было раскрыто схожее правонарушение, но тогда шла речь о вывозе порядка двадцать млрд рублей. На сей раз улов оперативников оказался куда больше богатым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Владимир Путин сегодня ведет крупные переговоры в Берлине

Владимир Путин сегодня ведет крупные переговоры в Берлине

Его визит сопровождается специальными мерами безопасности, которые по своей инициативе предпринимает немецкая сторона. Визиту Путина присвоена...

34
В Италии задержаны мафиози с бизнесом на 5.4 млрд евро

В Италии задержаны мафиози с бизнесом на 5.4 млрд евро

В итальянской Калабрии задержаны тридцати четырех члена мафиозной группировки Ндрангета, которых обвиняют в ведении криминальной деятельности,...

20
Сегодняшний день Глава государства Владимир Путин проводит в Берлине

Сегодняшний день Глава государства Владимир Путин проводит в Берлине

Это первое мероприятие в рамках консультаций на высшем уровне - именно так протокол обозначает цель приезда Владимира Путина в Берлин Глава...

40
Разбирательство дела о "девчонке на поводке" прекратили в Екатеринбурге

Разбирательство дела о "девчонке на поводке" прекратили в Екатеринбурге

В процесе расследования было определено, что никакого психического либо физического насилия к девчонке не использовалось, а ребенок таким...

23
facebook
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать 1NNC в Facebook