ЦБ порекомендовал банкам уточнять происхождение средств заказчиков

31
Источник:   —  15 июня 2015, 05:13

В преддверии объявленной амнистии капиталов Центральный банк разместил письмо к банкам «О вопросах определения бенефициарных обладателей», которое рекомендует выяснять происхождение средств заказчиков банков.

Сейчас от банков требуется установить не только особа бенефициарного собственника компании-заказчика, но и источник происхождения средств этого обладателя. Про это пишет газета «Коммерсантъ», ознакомившаяся с текстом письма.

Опрошенные изданием специалисты подмечают, что сходственная практика распространена в зарубежных странах и что этим восполняется пробел в отечественном законодательстве. По суждению замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного, ЦБ практически разрешает банкам «принимать обоснованные и доступные в сложившихся причинах меры по определению источников происхождения средств и другого имущества заказчиков».

Однако, остаётся непонятным механизм реализации этой инициативы: проверять данные о всяком заказчике представляется невозможным. Скорее всего, надобность в проверке и её тщательность будет зависть от возможного риска клиента, заявляет Ливадный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уильям и Кейт изменили не только семейный ранг

Уильям и Кейт изменили не только семейный ранг

Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали супругом и женой. Пара купила не только новый семейный ранг, но и титулы: отныне спутницы именуются герцогом...

57
Правительство предлагает упростить процедуру оформления ОСАГО через интернет

Правительство предлагает упростить процедуру оформления ОСАГО через интернет

Правительство РФ предложило Госдуме принять исправления, упрощающие оформление полисов Непременного страхования автогражданской ответственности...

12
Совет Федерации одобрил законы, ужесточающие наказание для милиционеров, совершивших правонарушение

Совет Федерации одобрил законы, ужесточающие наказание для милиционеров, совершивших правонарушение

Также сенаторы проголосовали за полное запрещение водителям пить за рулем. Все подробности - в репортаже Людмилы Моисеенко. Сегодня у сенаторов...

18
Греф: неясность с выборами может быть вопросом для инвесторов

Греф: неясность с выборами может быть вопросом для инвесторов

«Те, кто хочет трудиться, те работают, а не работают те, кто ищет причину не трудиться», — считает глава Сбербанка.

20
facebook
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать 1NNC в Facebook