Сингапур первый раз за 30 лет закрыл филиал иностранного банка

79
Источник:   —  24 мая 2016, 12:29

Они подозревают финансовую организацию в причастности к отмыванию денег. Первый раз за тридцать второго года Сингапур закрыл схему иностранного банка. Про это во вторник, двадцать четвертого мая, информирует ТАСС со ссылкой на материалы Денежного управления Сингапура.«В связи с выявлением серьезных нарушений в области борьбы с отмыванием денег, неудовлетворительным контролем за управлением банком, а еще выявленными дерзкими нарушениями со стороны работников организации было принято сходственное решение», — приводит агентство выдержку из сообщения регулятора.

Сингапур первый раз за 30 лет закрыл филиал иностранного банка

Власти Сингапура отозвали лицензию у филиала швейцарского банка BSI. Они подозревают финансовую организацию в причастности к отмыванию денег. Первый раз за тридцать второго года Сингапур закрыл схему иностранного банка. Про это во вторник, двадцать четвертого мая, информирует ТАСС со ссылкой на материалы Денежного управления Сингапура.

«В связи с выявлением серьезных нарушений в области борьбы с отмыванием денег, неудовлетворительным контролем за управлением банком, а еще выявленными дерзкими нарушениями со стороны работников организации было принято сходственное решение», — приводит агентство выдержку из сообщения регулятора.

При этом на BSI наложен штраф на сумму 9.6 миллиона баксов. К делу подключилась прокуратура Сингапура. Она собирается допросить шестерых работников банка. Помимо того, власти Швейцарии начали уголовное разбирательство в отношении BSI.

В окончательный раз Денежное управление принимало сходственные меры в одна тысяча девятьсот восемьдесят четвертом году.

Филиал BSI возник в Сингапуре в две тысячи пятом году. Минюст США в 2015-м информировал, что BSI помогал своим американским заказчикам уклоняться от уплаты налогов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первая отставка во временном правительстве Бразилии

Первая отставка во временном правительстве Бразилии

Опубликованы в прессе записи обещаний министра планирования затормозить коррупционное разбирательство.

392
Мутко не видит оснований не допускать сборную РФ на Олимпиаду в Рио

Мутко не видит оснований не допускать сборную РФ на Олимпиаду в Рио

Допустимое отстранение Российской федерации от летних игр он уверен возвратом к прошлому.

211
СМИ: прежний советник Януковича возглавил предвыборный штаб Трампа

СМИ: прежний советник Януковича возглавил предвыборный штаб Трампа

Пол Манафорт был активным участником американских избирательных кампаний, консультировал самых различных кандидатов — от Джона Маккейна...

62
В суде Алла Пугачева отказалась называть свой возраст

В суде Алла Пугачева отказалась называть свой возраст

С поддержкой суда певица хотела вернуть семь миллионов рублей и 200 тысяч баксов, которые она одолжила Ирсон на становление всеобщего бизнеса...

76
facebook
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать 1NNC в Facebook