Госдума ужесточит контроль за валютными операциями

81
Источник:   —  09 декабря 2016, 18:30

/ТАСС/. Депутаты Государственной думы приняли в 1-ом чтении законопроект, обязывающий банки отказывать заказчикам в проведении валютных операций в случае, если они нарушают валютное законодательство РФ.

Госдума ужесточит контроль за валютными операциями

МОСКВА, девятого декабря. /ТАСС/. Депутаты Государственной думы приняли в 1-ом чтении законопроект, обязывающий банки отказывать заказчикам в проведении валютных операций в случае, если они нарушают валютное законодательство РФ.

В реальное время банки имеют возможность отказывать заказчикам в одобрении валютных операций только на основании противодействия отмыванию прибылей, полученных криминальным путем, и финансированию терроризма.

Помимо того, законопроект уточняет круг субъектов, которые подлежат административной ответственности за сходственные нарушения. Как объяснил зам министра финансов РФ Алексей Моисеев, представляя законопроект на пленарном заседании Государственной думы, к кругу ответственных правосубъектов будут относиться граждане, лица, осуществляющие предпринимательскую активность без образования юридического лица, юридические лица и должностные лица организаций. Если нарушителем является юридическое лицо, то ответственность распространяется и на должностных лиц.

В отношении повторных нарушений должностными лицами организаций законопроект предусматривает дисквалификацию лица на срок от полугода до 3 лет.

Помимо того, законопроектом предлагается устанавливать административные штрафы за осуществление нелегальных валютных операций: для должностных лиц - от четырех до пяти тысяч рублей, для предпринимателей, осуществляющих активность без образования юридического лица - в размере от 3/4 до одного размера суммы нелегальной валютной операции.

Принятый в 1-ом чтении законопроект, в случае окончательно принятия, внесет видоизменения в статью двадцать три Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и КоАП РФ. Законопроект был внесен в Государственную думу по инициативе руководства РФ пятого сентября две тысячи шестнадцать года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев подписал все документы для оформления приватизации "Роснефти"

Медведев подписал все документы для оформления приватизации "Роснефти"

/ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал нужные нормативные акты для оформления соглашения о приватизации "Роснефти".

45
''LADA Ижевский автозавод'' отмечает 50-летие выпуска первого автомобиля

''LADA Ижевский автозавод'' отмечает 50-летие выпуска первого автомобиля

Предприятие подметило свой пятьдесятилетний юбилей в прошлом году, а ровно полвека назад, в одна тысяча девятьсот шестьдесят шестом году...

116
Экспозиция «Жизнь и созидание братьев Гримм» откроется в Самаре

Экспозиция «Жизнь и созидание братьев Гримм» откроется в Самаре

Касселе (Германия) и познакомит зрителя с автобиографией и творчеством знаменитых немецких сказочников. Вильгельм и Якоб Гримм занимались...

90
Ракету "Протон" со спутником EchoStar запустят не раньше двадцать восьмого декабря

Ракету "Протон" со спутником EchoStar запустят не раньше двадцать восьмого декабря

"Если предстоящих задержек в подготовке к пуску не будет, запуск "Протона" можно будет исполнить 28-29 декабря", - сообщил собеседник агентства.

45
facebook
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать 1NNC в Facebook