Росфинмониторинг из-за санкций начинает следить за банковскими операциями жителей Америки и людей ЕС

35
Источник:   —  20 апреля 2015, 03:09

Банки сейчас обязаны уведомлять в Росфинмониторинг о всех операциях заказчиков – юридических и физических лиц, которые являются резидентами государств, принявшими санкции против России, поддерживающих терроризм и не ведущих борьбу с коррупцией. Письмо с соответствующим указанием Росфинмониторинг разослал в русские финансовые организации.

Росфинмониторинг из-за санкций начинает следить за банковскими операциями жителей Америки и людей ЕС

Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приёме на обслуживание заказчика обязаны узнать, является ли он резидентом государства из «черного списка». Как пишут «Известия» со ссылкой на ближний к ведомству источник, данный список является новым, он сформирован «в соответствии с нынешней политической и экономической обстановкой в мире и в России».

Сделки заказчиков из «чёрного списка» сознаются «подозрительными» и проводить их не рекомендуется. Если же банк будет игнорировать требование, эти функционирования будут квалифицированы как нарушение закона и повлекут итоги вплотную до отзыва у финансового учреждения лицензии.

Под санкции Росфинмониторинга попали резиденты государств, в отношении которых введены ответные ограничительные меры из-за санкций против России, а еще государства, не исполняющие требования межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, государства, которые поддерживают терроризм, не ведут борьбу с коррупцией либо не препятствуют свободному циклу наркотиков.

По логике Росфинмониторинга, банки обязаны оценивать операции с резидентами из таких государств как «подозрительные» и извещать о них финразведке. Для этого предусмотрены особые программы и каналы. В реальное время по сделкам более 600 тыс. рублей отчёт необходимо отправить в течение 3 дней, по «подозрительным» сделкам необходимо извещать Росфинмониторинг незамедлительно.

Из слов источника «Известий», близкого к Росфинмониторингу, новый подход обусловлен введёнными США и ЕС санкциями и ответными действиями России. Это основная причина. «Логика Росфинмониторинга заключается в том, что русские банки обязаны соблюдать и охранять интересы родной государства, рассматривать её позицию на интернациональной политической арене», - объяснил источник.

Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный считает, что делать однозначный итог о том, что новшество обусловлено только последними событиями, неверно. «Битва с отмыванием денег идет постоянно, не только в период финансовых потрясений, которые, если говорить о нынешней ситуации в России, сходят на нет», - подметил чиновник.

У руководящего директора организации «Инвесткафе» Ивана Кабулаева список Росфинмониторинга вызвал кое какие сомнения.

«Список Росфинмониторинга странен тем, что там в одном ряду стоят США, где, вероятно, самый суровый в мире уровень соблюдения законодательства, и Иран с Сирией и Суданом, которые сами под санкциями США. С иной стороны, как составляющая часть русских ответных санкций, такой список абсолютно состоятелен. Однако, включение в него европейского союза, с которым у нас самые прочные торговые связи, может осложнить даже экспорт нефти и газа, не говоря уже о финансовых потоках, которые зачастую идут через Кипр, Швейцарию и Люксембург», - объяснил Кабулаев в интервью «Известиям».

Компаньон юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко говорит, что в итоге примитивные операции, к примеру, снятие иностранным резидентом наличности со своего счета, могут затягиваться на неопределенный срок либо вообще не проводиться банком. 

ПОПУЛЯРНОЕ НА САЙТЕ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кизилюртовском районе Дагестана ликвидированы трое боевиков

В Кизилюртовском районе Дагестана ликвидированы трое боевиков

Ответным огнём шофер и два пассажира были убиты. Особа одного из злоумышленников уже установлена.

34
Команда «Формулы-1» Marussia Virgin будет выступать под русским флагом

Команда «Формулы-1» Marussia Virgin будет выступать под русским флагом

Сегодня про это объявят официально на презентации болида.

19
Министерство здравоохранения РФ: За год число доноров в России увеличилось на 4%

Министерство здравоохранения РФ: За год число доноров в России увеличилось на 4%

Больше 1.5 млн россиян сдали кровь в две тысячи четырнадцатом году – число доноров увеличилось практически на 4% по сопоставлению с показателями...

29
На юго-востоке Москвы злоумышленники напали на инкассаторов, два человека лишились жизни

На юго-востоке Москвы злоумышленники напали на инкассаторов, два человека лишились жизни

Схватив сумки с наличностью, злоумышленники скрылись на автомобиле. Задержать их пока не получилось.

31
facebook
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать 1NNC в Facebook