​В Росфинмониторинге опровергли информацию о вступлении банковских санкций

Федеральная служба по финансовому мониторингу опровергла распространённую раньше в СМИ информацию по поводу списка государств, об операциях с резидентами которых банки обязаны информировать ведомству. Про это RT заявили в пресс-службе Росфинмониторинга.

В газете «Известия» накануне появилась информация о том, что русские банки должны немедленно информировать в Росфинмониторинг об операциях заказчиков — как юридических, так и физических лиц, являющихся резидентами государств, которые приняли санкции против РФ, поддерживают терроризм и не ведут борьбу с коррупцией.

Отмечалось, что в чёрный список попала сорока одного держава: двадцати восьми членов Евросоюза, США, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Северная Корея и Ямайка.

Сегодня в пресс-службе Росфинмониторинга известили, что данные сведения не соответствуют действительности. «Эта информация неверная», — заявили RT представители ведомства.

«У нас есть информационное письмо от первого апреля две тысячи пятнадцатого года № 43, которое опубликовано в открытом доступе и содержит рекомендации по разработке критериев обнаружения и определения знаков необыкновенных сделок. Распространяется оно на некредитные организации, то есть никакого отношения к банкам не имеет», — пояснили в пресс-службе. Помимо того, из слов источника, для банков ЦБ РФ давным-давно выпустил аналогичный документ — состояние от девятнадцатого августа две тысячи четыре года № 262-П.

«Если ознакомиться с этим письмом, можно увидеть некоторый комплект знаков, но там нет никакого списка государств. Соответственно, по всей видимости, корреспондент «Известий» взял общедоступные санкционные списки и нарисовал прекрасную табличку. Но такого списка не существует», — заявили в Росфинмониторинге.